BHARTENDU KAUSHIK (REPORTER)
बिलासपुर/.मामले का विवरण इस प्रकार है कि आरोपी संजीव उर्फ सूच्चा छाबडा के खिलाफ थाना सरकण्डा व थाना सिविल लाईन पर अपराध कमांक 258/2023 व 162/2023 धारा 21,22,29 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में आरोपी संजीव उर्फ सूच्चा सिंह जो कई वर्षों से फरार था। आरोपी संजीव छाबडा उर्फ सूच्चा को पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के द्वारा गिरफ्तार करने के लिये निर्देशित किया गया जिस पर आरोपी संजीव कुमार छाबडा को जबलपुर से गिरप्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।
प्रकरण में इण्ड टु इण्ड विवेचना के दौरान फाईनेशियल इंनवेस्टीगेंशन पर आरोपी संजीव छाबडा उर्फ सूच्चा के कई वर्षों से नशीला मादक पदार्थ इंजेक्शन की तस्करी कर अलग-अलग राज्य (छ०ग० के बिलासपुर, जबलपुर, म०प्र, नागपुर, महाराष्ट्र, फरीदाबाद, हरियाण) में करोडो की संपत्ति तैयार किया था जिसको चिन्हांकित कर एनडीपीएस एक्ट के प्रवधानो के तहत जब्ती कार्यावाही किया गया।
कुमार छाबडा फाईनेशियल इंनेवेस्टीगेंशन में
बनाई संपत्ति का विवरण….
संपत्ति का स्वामी/मालिक संजीव कुमार छाबडा उर्फ सूच्चा निवासी कंसा चौक
टिकरापारा बिलासपुर छ०ग० संजीव कुमार छाबडा उर्फ सूच्चा निवासी कसा चौक टिकरापारा बिलासपुर छ०ग०
प्लाट मौजा परसवारा जबलपुर कुल जमीन 4190 वर्ग फीट पर निर्माणधीन मकान व दुकान जिसकी किमत कुल 65 लाख रूपया ग्राम मौदा नागपुर महाराष्ट्र में कुल 4 दुकान व 1 जमीन की किमती करीब 01 करोड 08 लाख
हरियाण के फरीदाबाद में प्रापर्टी का सौदा का इकरारनामा 1 करोड 34 लाख रूपये में किया था जिसका एडवांश 20 लाख दिया गया है। एंजलब्रोकिंग इंन्वेस्टमेंट में खरीदा गया शेयर वर्तमान शेयर वैल्यू कुल 4,96,000 रूपये।
03 संजीव कुमार छाबडा उर्फ सूच्चा निवासी कंसा चौक
04टिकरापारा बिलासपुर छ०ग० संजीव कुमार छाबडा उर्फ सूच्या निवासी कंसा चौक टिकरापारा बिलासपुर छ०ग०
05 संजीव कुमार छाबडा उर्फ सूच्या निवासी कंसा चौक टिकरापारा बिलासपुर छ०ग० संजीव कुमार छाबडा के द्वारा अपनी बहु मुस्कान छाबडा के खाते में रकम ट्रॉस्फर किया गया था।
यूनियन बैंक के खाता क्रमांक
71380201000XXXX में होल्ड रकम 3,95,260 रूपये फ्रीज कराया गया।
बंधन बैंक के खाता कमांक 2020006260XXXX में 3,72,657 रूपया फ्रीज कराया गया।
आरोपी के द्वारा नशीली टेबलेट / इंजेक्शन सप्लाई करने का तरीका-
आरोपी संजीव कुमार छाबडा के द्वारा नशीली टेबलेट 7200 नग वर्ष 2018 पर थाना कोतवाली जिला बिलासपुर के द्वारा पकडा गया जिसे प्रकरण में गिरफ्तार किया गया जो आरोपी पुलिस के भय व डर से बिलासपुर शहर को छोडकर अपना ठिकाना ग्राम मौदा नागपुर महाराष्ट्र में अपने आपको कान्ट्रेक्टर बताते हुऐ नागपुर से नशीला मादक पदार्थ इंजेक्शन को बेचने के लिये बिलासपुर शहर के बंटी गहेरवार की पत्नि अकांक्षा लासरे, अंजली गेंदले व भाठापारा के बुगाला उर्फ बृजलाल कुर्रे इसी प्रकार तखतपुर, रायपुर, बालाघाट, में नशीला मादक पदार्थ इंजेक्शन बेचने के लिये अपने सप्लायरो से फोन पर बात कर अपने एकाउंट के माध्यम से नगदी रकम लेकर उन्हे नशीला मादक पदार्थ इंजेक्शन को बस एवं पार्सल के माध्यम से भेज कर शहर में नशीला मादक पदार्थ इंजेक्शन का बेचा जाता था जिससे प्राप्त रकम को जमीन व शेयर मार्केट में लगाता था।
आरोपी के द्वारा अर्जित संपत्ति को वैध करने का तरीका-
आरोपी संजीव कुमार छाबडा के अलग-अलग बैंको में खाते थे, जिसमें वह मादक पदार्थ की तस्करी से अर्जित रकम को नगदी के रूप में डलवाता था। तथा उक्त रकम को छिपाने के उदेश्य से आरोपी के द्वारा छाबड़ा कट्रक्शन के नाम से बिलासपुर टिकरापारा पर फर्म तैयार किया था जो फर्म की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त नाम की कोई भी फर्म टिकरापारा पर नहीं है। जिसका आयकर विभाग से जानकारी लिया गया तो पता चला कि उक्त फर्म में कोई व्यावसाय नहीं है परन्तु फर्म के एकाउंट पर करोडो रूपये का लेन-देन किया गया है तथा अलग-अलग राज्यो में दुकान, जमीन, निर्माणधीन मकान, तैयार किया गया है।
उक्त गिरफ्तार आरोपी संजीव कुमार छाबड़ा के अलग अलग खातों का जांच करने पर पाया की आरोपी के द्वारा छत्तीसगढ के अलग अलग जिले में नशीला मादक पदार्थ इंजेक्शन को बस एवं पार्सल के माध्यम से भेजवाकर रकम को नगद रूप मे अपने एकांउट पर लेता था जिसका खातो में करोड़ो का लेन देन का हिसाब पाया गया गया है। आरोपी संजीव कुमार छाबड़ा के द्वारा रकम को अपने माता पिता व भाई व भाई की पत्नि के खातों मे रकम को डालकर और उसी रकम को अपने खातों पर वापस लेकर उक्त रकम से करोड़ो की प्रापर्टी बनाया था। जिसकी टीम के द्वारा आरोपी संजीव कुमार छाबडा की प्रापर्टी व खाते की रकम की पहचान कर जप्ती कार्यवाही कर अग्रिम कार्यावाही हेतु सफेमा कोर्ट मुम्बई महाराष्ट्र प्रतिवेदन भेजी जाती है।
उपरोक्त प्रकरण में आरोपी संजीव कुमार छाबडा की गिरफ्तारी व फाईनेशियल इंनवेस्टीगेंशन हेतु शामिल टीम को फाईनेशियल इंन्वेस्टीगेशन कर करोडो की संपत्ति जब्त करने पर पुलिस अधीक्षक महोदय रजनेश सिंह के द्वारा पुस्कृत करने की घोषण की गई।
